Convocazione di Assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno
24 maggio 2011 alle ore 10.30
n Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno
25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo,
per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
- Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull’esercizio 2010: esame del bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni conseguenti;
- Relazione sulla Politica di Remunerazione di Italmobiliare S.p.A.;
- Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
- Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti;
- Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso;
- Deliberazioni in ordine al compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- Piani di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e dirigenti: delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
- Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio Sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale;
- Proposta di rinnovo dell’attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., 8° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare, ai sensi della normativa vigente, a dipendenti della società e di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri.
In allegato il comunicato integrale